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しがぎんBizダイレクトインフォメーション

2017.12.18

「外国送金」「輸入信用状取引」にかかる経済制裁措置に関する確認強化について

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には経済制裁措置(対北朝鮮、対イラン等)に対する確認義務が課せられております。北朝鮮に対する貿易等の支払規制が強化されていることに伴い、次のお取引に該当する仕向外国送金、輸入信用状発行・条件変更取引については、お取引前に「原産地」「船積地」「仕向地(仲介貿易の場合)」を確認させていただく取扱いに改正いたしました。

取引内容によっては公的機関が発行する「原産地証明書」等、または「INVOICE」等の確認書類をご提出いただきます。ご不明な点については、お取引店または『しがぎん』Bizダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

1.確認書類をご提出いただく取引

「仕向外国送金」「輸入信用状」の取引のうち、輸入および仲介貿易の決済で、次の項目に該当がある場合は、送金指定日または信用状発行希望日までに公的機関が発行する「原産地証明書」等、または「INVOICE」「売買契約書」「船荷証券」等、原産地、船積地、および仕向地(仲介貿易の場合)が確認できる資料を取引店へご提示ください。

(1) 商品品目(16品目)

  • 特定4品目(A群):全取引
  • 特定12品目(B群):中国(香港含)、ロシア、韓国に関連するお取引
区分特定品目名対象
A群 4品目うに、あさり、さるとりいばらの葉、まつたけ全取引
B群 12品目しじみ、ずわいがに、毛がに、赤貝、えび、うにの調製品、
なまこの調製品、ひらめ、かれい、たこ、はまぐり、あわび
中国(香港含む)、ロシア、韓国

(2) 要注意都市(6都市)

  • 特定6都市に関連するお取引
北朝鮮開城工業団地(ケソン、Kaesong)
中 国マカオ(Macau)、遼寧省(Liaoning)の丹東(ダンドン、Dandong)、吉林省(Jilin)の白山(バイシャン、Baishan)、延吉(ヤンジ、Yanji)、琿春(フンチュン、Hunchun)
2.中国東北3省向けの「仕向外国送金」

中国東北3省向けの仕向外国送金を取組みされる場合、「送金目的」、「受取人の住所・所在地」、「送金人と受取人の関係」等により北朝鮮関連の取引でないことを確認させていただくことがございます。

中国東北3省遼寧省(Liaoning)、吉林省(Jilin)、黒竜江省(Heilongjiang)
以 上

お問い合わせ先

『しがぎん』Bizダイレクトヘルプデスク
フリーダイヤル0120-322-654
受付時間 9:00~21:00(銀行営業日)


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